Las Organizaciones sin fines de lucro y su relación con la Recomendación 8 del GAFI
Las Organizaciones sin fines de lucro (OSFL), son entidades constituidas por la voluntad de asociación o creación de una o más personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades en beneficio de sus asociados
Detalles del Tráfico de Cocaína
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) no se refiere específicamente a la cocaína en sus políticas, pero su enfoque abarca la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, lo que incluye el manejo de ingresos de actividades ilegales como el narcotráfico. En documentos relacionados, como evaluaciones sectoriales, se identifican riesgos asociados […]
Cumplimiento Conductual
1.- ¿Es “tont@” la persona integra, y es más valorado el “astut@”? La percepción de que ser íntegro es «tonto» mientras que ser astuto es más valorado puede deberse a varias razones: Resultados inmediatos: La astucia a menudo se asocia con obtener beneficios rápidos, mientras que la integridad puede requerir más esfuerzo y tiempo para […]
Conoce cómo elaborar la matriz de riesgo y la importancia de su implementación en la prevención de LA/FT.
Hoy en día, cualquier organización que desee protegerse eficazmente contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) necesita algo más que políticas bien escritas: requiere herramientas prácticas que se implementen activamente. Una de las más poderosas es la matriz de riesgo. Pero no basta con crearla; lo importante es usarla para tomar decisiones diarias que fortalezcan la prevención.
Requisitos para ser Oficial de Cumplimiento del SAGRILAFT en Colombia
El Oficial de Cumplimiento en Prevención del Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y la Financiación de la Proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM)