Este webinar está orientado a brindar a los participantes los conocimientos y herramientas necesarias para diseñar, implementar y utilizar de forma efectiva una matriz de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, permitiéndoles identificar, evaluar y mitigar riesgos en sus organizaciones con un enfoque práctico y alineado a la normativa vigente.

Los temas que se tratarán son:

• Fundamentos y normativa aplicable a la gestión del riesgo LA/FT.
• Componentes clave de una matriz de riesgos LA/FT.
• Construcción práctica de la matriz de riesgos LA/FT.
• Uso de la matriz para la toma de decisiones y mejora continua.

Te esperamos:

Jueves 17 de julio
A partir de las 15h30 pm.