Webinar Gratuitos en Prevención de LA/FT

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La finalidad de los webinars gratuitos es otorgar conocimientos en temas relacionados a la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en las que obtendrás respuestas para despejar cualquier inquietud y brindarles una información actualizada y concreta.

Los webinars son dirigidos para Oficiales de cumplimiento y personas interesadas interesados en temas de prevención de lavado de activos.

Agradecemos a los cientos de profesionales de distintos países de Latinoamérica

por participar en nuestros webinars gratuitos en Prevención de Lavado de Activos

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ROS: ¿Qué es y por qué es clave en la Prevención de LA/FT?

En el mundo de la prevención, el Reporte de Operación Sospechosa (ROS) es una herramienta fundamental para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Los temas que se tratarán son:

¿Cómo identificar operaciones sospechosas?
La importancia del ROS en la lucha contra el LA/FT.
Qué riesgos asumen las empresas si no reportan correctamente.

Te esperamos:

Jueves 27 de marzo
A partir de las 15h30 pm.

Colombia:

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