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El Programa Internacional para Oficiales de Cumplimiento en prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Financiación de Armas de Destrucción Masiva es una iniciativa que busca capacitar a profesionales para detectar, prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en diferentes sectores e industrias.
Esta es una oportunidad única para reforzar conocimientos y habilidades que te ayudarán a contribuir con la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como a mejorar tu perfil profesional y tu proyección internacional.
Desarrollar las competencias y habilidades necesarias para desempeñar eficazmente el rol de Oficial de Cumplimiento en PLA/FT/FPADM con un enfoque basado en riesgos y conocimiento de las estructuras criminales que permitan detectar alertas de manera oportuna.
30 horas certificadas por Lideres APLA.
En caso de no asistir, las clases quedarán grabadas en el aula virtua
En donde tendrás acceso a las grabaciones de las clases en vivo, normativa actualizada, presentaciones, y todo el material descargable.
¡Lleva tu perfil profesional en PLAFT al siguiente nivel, te ayudaremos a lograrlo!
Ingeniero comercial; Máster en Banca y Mercados Financieros de la universidad Carlos III de Madrid; Máster en Criminalística por la Universidad Internacional del Ecuador y Universidad de Nebrija – España; Especialista en antilavado de dinero, certificado por ACAMS Miami-USA; Diplomado en sistemas de gestión antisoborno basado en la Norma ISO 37001:2016, Universidad de Catalunya; Amplia experiencia en implementación del sistema de PLAFT, asesor y capacitador internacional en Ecuador, Colombia y Perú
Máster en Dirección de Empresas en el PAD Universidad de Piura y Asociada Certificada en Antilavado de Dinero por Florida Internacional Bankers Association (FIBA). Amplia experiencia en el sistema financiero dentro del Área Comercial, Procesos y Cumplimiento, desempeñando funciones tanto en el sector privado como en el sector público. Expositora y representante de la UIF Perú en conferencias a nivel nacional e internacional.
Especialista en Gerencia de Proyectos por la Universidad EAN. Diplomado en SARLAFT; Oficial de Cumplimiento (Ley 1778 de 2016 – Ley Antisoborno), Gestión y Mejoramiento de Procesos; Gerencia del Riesgo. Cuenta con experiencia validando y certificando el cumplimiento de los requisitos normativos de los sistemas SAGRILAFT, Soborno Transnacional – Programa de Ética Empresarial y Programa Integral de Gestión de Datos Personales, asimismo ha formado parte a la Junta Directiva y Alta Dirección proponiendo políticas y procedimientos para la gestión de riesgos legales y reputacionales.
Ingeniera en Electrónica y Redes de la información. Certificación en Redes – CCNA I Cisco Certified Networking Associate; HP-OPEN VIEW (Sistema de Monitoreo), Compañía Hewlett Packard Las Vegas, USA; QlikView 11 Data Discovery Designer; QlikView 11 Data Discovery Developer; Máquina y Big Data de Google Cloud Platform Fundamentos de Aprendizaje en Español. Coursera. Implementación, gestión y gerencia de los proyectos de Inteligencia de Negocio con herramientas tecnológicas QlikView, QlikSense y PowerBI dentro de diferentes empresas. Gestión del Sistema de monitoreo de Red.
Este programa avanzado te permitirá adquirir competencias necesarias para desempeñar eficazmente el rol de Oficial de Cumplimiento en PLA/FT/FPADM con un enfoque basado en riesgos y conocimiento de las estructuras criminales que permitan detectar alertas de manera oportuna.
+(57):
316 691 0690
316 740 1623
+(51):
986 618 679
982 051 737
+(593):
098 793 7825
095 892 8081
098 583 1008
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