PROGRAMA DE FORMACIÓN SAGRILAFT - PTEE

Oficial de cumplimiento

En prevención de lavado activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Programa de Oficial de Cumplimiento en Colombia

¿Te han designado como Oficial de Cumplimiento del SAGRILAFT y/o PTEE y aún no sientes que cuentas con la preparación suficiente para afrontar este gran reto?

Si es así, o si deseas reforzar tus conocimientos, has llegado al lugar correcto.

Nuestro deber:

Proporcionar conocimientos a los Oficiales de Cumplimiento para que realicen sus funciones orientadas a gestionar los riesgos de LA/FT/FPADM y evitar que las empresas sean utilizadas para lavar dinero.
Ayudar a los Oficiales de Cumplimiento para que implementen de manera correcta el SAGRILAFT y PTEE.
Proveer conocimientos a las personas interesadas en implementar el SAGRILAFT y PTEE que permitan proteger sus empresas del delito de LA/FT/FPADM.

Dirigido a:

Oficiales de Cumplimiento de los sujetos obligados o quién haga sus veces de sujetos obligados por la Superintendencia de Sociedades.
Representantes legales, propietarios, administradores de los sujetos obligados.
Auditores internos y externos que se dediquen a realizar auditorías de cumplimiento.
Público en general que tenga interés en capacitarse y formarse como Oficial de Cumplimiento en prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Duración del programa

60 horas

Programa de Oficial de Cumplimiento en Colombia

El programa de Oficial de cumplimiento en Colombia incluye

CERTIFICADO DIGITAL

60 horas certificadas por Lideres APLA.

MATERIAL DIGITAL

Formato de la Matriz de Riesgo.
Formato del Manual de políticas y procedimientos SAGRILAFT.
Formato del Plan Anual de Trabajo.
Formato del Informe Anual de Cumplimiento.
Indicadores de gestión.

CLASES EN VIVO

En caso de no asistir, las clases quedarán grabadas en el aula virtual

ACCESO AL AULA VIRTUAL

En donde tendrás acceso a las grabaciones de las clases en vivo, normativa actualizada, presentaciones, y todo el material descargable.

Beneficios del programa de Oficial de Cumplimiento

Aplicación de la Norma con talleres prácticos.
Adquiere conocimientos para implementar el SAGRILAFT y PTEE.
Atención de consultas durante las clases en vivo.
Acceso exclusivo a grupo de alumnos de Líderes APLA.
Acceso a la comunidad de Oficiales de Cumplimientos LATAM.

Únete a nuestra comunidad de

Oficiales de Cumplimiento en prevención de LA/FT - LATAM

Al finalizar el programa estarás en la capacidad de

Ejercer como Oficial de Cumplimiento realizando funciones orientadas a gestionar los riesgos de LA/FT/FPADM y evitar que las empresas sean utilizadas para lavar dinero.
Implementar el SAGRILAFT y PTEE en empresas de cualquier sector económico.
Desarrollar e implementar matrices de riesgo de LA/FT/FPADM.
Identificar señales de alerta relacionadas con las tipologías de lavado de activos más comunes.

Formas de Pago

Transferencia, consignaciones bancarias, tarjeta de crédito o débito.

Aceptamos todas las tarjetas

¡Es momento de proteger tu empresa del lavado de activos y otros delitos!

Perfil del docente:

Ing. Deisa Amaya

ESPECIALISTA AML

Ingeniera Industrial, por la Universidad Católica de Colombia.
Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especialidad en Análisis Forense e Inteligencia Financiera en EALDE.
Especialista en Gerencia de Proyectos por la Universidad EAN.
Diplomado en SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de y Financiación del Terrorismo) por la Universidad Sergio Arboleda.
Diplomado Oficial de Cumplimiento (Ley 1778 de 2016 – Ley Antisoborno) por la Universidad Externado de Colombia.
Diplomado en Gestión y Mejoramiento de Procesos por la Universidad Javeriana.
Diplomado en Gerencia del Riesgo por la Universidad de la Sabana.
Experiencia laboral superior a 20 años, de los cuales 14 se ha desempeñado como Oficial de Cumplimiento en el sector financiero y sector real, liderando proyectos de diseño e implementación de sistemas de gestión del riesgo de LA/FT/FPADM, prevención del soborno, corrupción y protección de Datos Personales.
Su experiencia la ha adquirido en empresas como Banco Comercial GRANAHORRAR S.A. (Actualmente BBVA), Banco Cafetero – BANCAFE – GRANBANCO, Banco Comercial AV. VILLAS, ACH Colombia S.A., compañía de cosméticos de gran reconocimiento en Colombia.
Cuenta con experiencia validando y certificando el cumplimiento de los requisitos normativos de los sistemas SAGRILAFT, Soborno Transnacional – Programa de Ética Empresarial y Programa Integral de Gestión de Datos Personales, asimismo ha formado parte a la Junta Directiva y Alta Dirección proponiendo políticas y procedimientos para la gestión de riesgos legales y reputacionales.
Avalada por la Superintendencia Financiera como Oficial de Cumplimiento Suplente del 2011 al 2015. Y actualmente certificada como Oficial de Cumplimiento en la Superintendencia de Sociedades.

Colombia:

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En prevención de lavado activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

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Duración del programa

60 horas

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Transferencia, consignaciones bancarias, tarjeta de crédito o débito.

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Ing. Deisa Amaya

ESPECIALISTA AML

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Colombia:

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