Te ayudamos a implementar el

SAGRILAFT- SARLAFT SIPLAFT - PTEE

de acuerdo con las exigencias para cada sector

Asesoría Empresarial en Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

¿Cuáles son los objetivos de la implementación?

Realizar un análisis tendiente a identificar los riesgos inherentes de la operación de la empresa y sugerir controles para mitigarlos.
Actualizar y/o elaborar el Manual de Prevención y Gestión de Riesgos de LA/FT/FPADM de la empresa, que permitan demostrar ante el ente regulador o auditoría interna/externa el cumplimiento de los lineamientos requeridos.
Elaborar, revisar y/o actualizar la documentación, políticas y procedimientos establecidos.
Diseñar, revisar y/o actualizar el PTEE.
Comunicar, divulgar y capacitar a los empleados sobre la implementación del SAGRILAFT – SARLAFT - SIPLAFT - PTEE, según corresponda.

SAGRILAFT

(Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva)

¿Quiénes deben implementarlo?

Personas naturales y jurídicas que se dediquen a las siguientes actividades y que cumplan con los parámetros para ser considerados como sujetos obligados:
Agentes inmobiliarios.
Comercialización de metales y piedras preciosas.
Servicios contables.
Servicios jurídicos
Sociedades Operadoras de Libranza (Vigiladas por la Superintendencia de Sociedades).
Sociedades con Actividades de Mercado Multinivel.
Construcción de edificios y obras de ingeniería civil.
Operaciones con activos virtuales.
Empresas que reciben aportes en activos virtuales.
Empresas que rSociedades Administradoras de Planes de Autofinanciamiento Comercial (SAPAC). Fondos Ganaderos.eciben aportes en activos virtuales.
Sociedades que realizan actividades de factoring (Vigiladas por la Superintendencia de Sociedades).

SARLAFT

(Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)

¿Quiénes deben implementarlo?

Entidades reguladas por la Superintendencia Financiera.
Todas las personas naturales y/o jurídicas que presten servicios de vigilancia y seguridad privada y que estén sujetas al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada:
Empresas transportadoras de valores.
Empresas de vigilancia y seguridad privada autorizadas en la modalidad de transporte de valores...
Empresas blindadoras de vehículos.
Servicio de arrendamientos de vehículos blindados.

SIPLAFT

(Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)

Sectores especiales para la implementación:

Todas las personas naturales y/o jurídicas que presten servicios de vigilancia y seguridad privada y que estén sujetas al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada:

Los servicios de vigilancia y seguridad privada con armas de fuego o con cualquier otro medio humano, animal, tecnológico o material.
Los servicios de vigilancia y seguridad privada sin armas.
Cooperativas de vigilancia y seguridad privada.
Los servicios especiales de vigilancia y seguridad privada.
Los servicios Comunitarios de vigilancia y seguridad privada.
Las escuelas de Capacitación y Entrenamiento en vigilancia y seguridad privada.
Los Departamentos de Seguridad de empresas u organizaciones empresariales públicas o privadas.
Departamentos de capacitación y entrenamiento.
Los servicios de Asesoría, Consultoría e Investigación en Seguridad.
Empresas dedicadas a la Fabricación, Instalación, Comercialización, arrendamiento y Utilización de Equipos para la Vigilancia y la Seguridad Privada.

PTEE

(Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y su Financiamiento.)

Los siguientes sectores deben implementarlo:

Sector farmacéutico.
Sector manufacturero.
Sector de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
Sector de Infraestructura y Construcción.
Sector Minero – Energético.
Sector de Comercio de Vehículos, sus partes, piezas y accesorios.
Sector actividades auxiliares de servicios financieros.

Recuerde que prevenir el lavado de activos no solo es una obligación legal, sino también una responsabilidad social y una oportunidad para mejorar su reputación y competitividad.

Escríbanos y cotice con nosotros el servicio de su interés, estaremos gustosos de atenderle.

Colombia:

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de acuerdo con las exigencias para cada sector

Asesoría Empresarial en Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

¿Cuáles son los objetivos de la implementación?

SAGRILAFT

(Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva)

¿Quiénes deben implementarlo?

SARLAFT

(Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)

¿Quiénes deben implementarlo?

SIPLAFT

(Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)

Sectores especiales para la implementación:

Todas las personas naturales y/o jurídicas que presten servicios de vigilancia y seguridad privada y que estén sujetas al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada:

PTEE

(Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y su Financiamiento.)

Los siguientes sectores deben implementarlo:

Aura Pulido

EJECUTIVA COMERCIAL

¡Contácta con nosotros!

Colombia

Perú

Ecuador

Menú

Información

Accesos

Nuestra Comunidad

Colombia:

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de acuerdo con las exigencias para cada sector

Asesoría Empresarial en Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

¿Cuáles son los objetivos de la implementación?

SAGRILAFT

(Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva)

¿Quiénes deben implementarlo?

SARLAFT

(Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)

¿Quiénes deben implementarlo?

SIPLAFT

(Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)

Sectores especiales para la implementación:

Todas las personas naturales y/o jurídicas que presten servicios de vigilancia y seguridad privada y que estén sujetas al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada:​

PTEE

(Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y su Financiamiento.)

Los siguientes sectores deben implementarlo:

Aura Pulido

EJECUTIVA COMERCIAL

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